Выездная проверка контрагента
Физическое посещение места нахождения контрагента (офис, производство, склад, торговая точка) для подтверждения реального существования бизнеса и оценки его операционной деятельности. Услуга сочетает элементы инспекции, опроса персонала и сбора фактических данных на месте. Выездная проверка особенно актуальна при работе с новыми партнёрами, перед крупными сделками или при подозрении на фиктивность контрагента. Она позволяет получить объективные доказательства существования компании, оценить масштабы и состояние бизнеса, а также выявить признаки мошенничества.
Форматы и стоимость
Срок: 1–3 рабочих дня.
- Выезд на юридический/фактический адрес;
- Осмотр внешнего вида здания и прилегающей территории;
- Фотофиксация (адресная табличка, входная группа, вывеска);
- Оценка активности на объекте (персонал, транспорт, посетители);
- Сбор открытых данных на месте;
- Сверка адреса с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Составление краткого отчёта с выводом «существует/не существует».
Срок: 3–5 рабочих дней. Результат: развёрнутый отчёт с описанием объекта, анализом ресурсов, характеристикой бизнес процессов, фото и видеоматериалами, копиями документов (при наличии), выводами и рекомендациями.
- Детальный осмотр помещений и территории (производственные зоны, склады, торговые залы);
- Оценка материально технической базы (оборудование, техника, товарные запасы);
- Анализ состояния помещений и оборудования;
- Наблюдение за бизнес процессами (логистика, отгрузка, обслуживание клиентов);
- Беседы с руководством и сотрудниками;
- Запрос и копирование доступных документов (сертификаты, лицензии);
- Видеофиксация рабочих процессов;
- Проверка системы охраны и пропускного режима;
- Сопоставление полученной информации с заявленными данными;
- Выявление расхождений и потенциальных рисков.
Для кого и когда заказывать
При работе с новыми партнёрами, перед крупными сделками, при подозрении на фиктивность контрагента.
Цель
- Подтверждение реального существования организации по заявленному адресу;
- Оценка масштабов и состояния бизнеса;
- Проверка соответствия заявленной деятельности фактическому положению дел;
- Выявление признаков фиктивности;
- Минимизация рисков мошенничества и налоговых претензий.
Дополнительная информация
- Все проверки проводятся с соблюдением законодательства РФ, требуется согласие контрагента на осмотр открытых зон.
Загрузка...
- 01Выберите направление на странице услуг.
- 02Откройте нужную услугу и изучите условия.
- 03Войдите в личный кабинет.
- 04Оставьте заявку на странице услуги. После отправки она появится в личном кабинете.