Проверка юридических лиц и ИП
Оценка благонадёжности и платёжеспособности контрагентов для минимизации бизнес рисков при взаимодействии с поставщиками, подрядчиками, покупателями и партнёрами. Услуга помогает избежать сотрудничества с фирмами однодневками, подставными лицами и неблагонадёжными организациями. Мы проводим анализ по открытым и закрытым базам данных, включая ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕФРСБ, Банк данных ФССП, арбитражные дела и другие источники. Проверка позволяет оценить финансовую устойчивость компании, выявить признаки фиктивности и аффилированности, а также подтвердить полномочия представителей.
Форматы и стоимость
Срок: 1–3 дня. Результат: краткий отчёт с общей оценкой.
- Подтверждение легитимности (проверка в ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
- Основные реквизиты (наименование, адрес, данные руководителя);
- Первичная фильтрация рисков (массовые адреса, дисквалифицированные лица, банкротство, исполнительные производства);
- Судебная история (арбитражные дела);
- Формальные соответствия (МСП, актуальность ОКВЭД).
Срок: 7–10 дней. Результат: развёрнутый отчёт с детализацией рисков и рекомендациями.
- Финансовый анализ (бухгалтерская отчётность, коэффициенты ликвидности, динамика выручки);
- Глубокий юридический анализ (судебная история, налоговые споры);
- Анализ аффилированности и структуры собственников;
- Репутационные и операционные данные (отзывы, СМИ, госзакупки);
- Специальные проверки (проверка физлиц, выездная проверка адреса — опционально).
Для кого и когда заказывать
Компании и ИП, с которыми планируется или уже ведётся сотрудничество (поставщики, подрядчики, покупатели, партнёры).
Цель
- Предотвращение финансовых потерь из за недобросовестных сделок;
- Выявление признаков фиктивности компании;
- Оценка платёжеспособности и финансовой устойчивости;
- Соблюдение требований комплаенса (ФЗ 115);
- Минимизация налоговых рисков;
- Подтверждение полномочий представителей компании.
Дополнительная информация
- Проверка проводится с использованием открытых и закрытых баз данных, с соблюдением законодательства РФ.
Загрузка...
- 01Выберите направление на странице услуг.
- 02Откройте нужную услугу и изучите условия.
- 03Войдите в личный кабинет.
- 04Оставьте заявку на странице услуги. После отправки она появится в личном кабинете.